证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-084
银川威力传动技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28
日召开的第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第
五次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14:30
召开公司 2025 年第五次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日(星期一)下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日
票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项：
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
关于选举李想先生为公司第四届董事会
非独立董事的议案
关于选举李阿波先生为公司第四届董事
会非独立董事的议案
关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事
会非独立董事的议案
关于选举宋乐先生为公司第四届董事会
独立董事的议案
关于选举陈世宁先生为公司第四届董事
会独立董事的议案
关于选举杨玉明先生为公司第四届董事
会独立董事的议案
关于 2026 年向金融机构和非金融机构申
请综合授信额度预计的议案
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理
办法》的议案
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
选非独立董事3人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行
表决。
人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记等事项
话方式登记。
有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人
股东有效持股凭证；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
请股东仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
邮寄地址：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号
联系人：周建林、刘姝君
联系电话：0951-7601999
传真：0951-7601999
电子邮箱：ir@weili.com
联系地址：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号威力传动证券事务部
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：参会股东登记表。
特此公告。
银川威力传动技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。本次股东会议案均为非累积投票提案。
同意见。
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
本人/本公司作为银川威力传动技术股份有限公司的股东,共持有其
__________股股票，兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席银川威力
传动技术股份有限公司2025年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”）。受
托人有权按照本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为在本次会议的相关文
件上签字。如没有作出明确投票指示，受托人有权按照自己的意见投票，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下:
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
累积投票提案
应选人数
（3）人
关于选举李想先生为公司第四届董事会非独立董
事的议案
关于选举李阿波先生为公司第四届董事会非独立
董事的议案
关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事会非独立
董事的议案
应选人数
（3）人
关于选举宋乐先生为公司第四届董事会独立董事
的议案
关于选举陈世宁先生为公司第四届董事会独立董
事的议案
关于选举杨玉明先生为公司第四届董事会独立董
事的议案
非累积投票提案
关于 2026 年向金融机构和非金融机构申请综合授
信额度预计的议案
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》
的议案
注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”
的栏目里划“√”；
止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表
的身份证复印件。
传真方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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