航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料
证券代码：688066 证券简称：航天宏图
航天宏图信息技术股份有限公司
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为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》
以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》和航天宏图信息技术股份有限公司
（以下简称“公司”）、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2025 年第
五次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验
证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得
侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发
言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排
发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。发言时需说明股
东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，
每次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
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股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案
采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求
逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人
签名或未投票的，均视为弃权。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 11 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第五次临时股东
大会的通知》（公告编号：2025-078）。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）14 点 30 分
（二）现场会议地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日 2025 年 12 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）逐项审议各项议案
序号 议案名称
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（六）针对会议审议议案，股东发言和提问
（七）选举监票人和计票人
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读见证意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布现场会议结束
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议案一：《关于修订<公司章程>及附件的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
以及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实
际情况，公司拟对《公司章程》相关条款、《股东会议事规则》《董事会议事规
则》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日披露的《关于取消监事会、修订《公
司章程》及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-077）。
请对以下子议案逐项审议并表决：
序号 制度名称
以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
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议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最
新规定，结合《公司章程》及公司的实际情况，公司拟修订部分公司治理制度。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日披露的《关于取消监事会、修订<
公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-077）。修订后的《独
立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理
制度》《募集资金管理制度》全文。修订后的《防范控股股东、实控人及其他关
联方资金占用管理制度》具体内容如本议案附件所示。
请对以下子议案逐项审议并表决：
序号 制度名称
以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
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议案三：《关于聘任 2025 年年度会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
公司采用邀标遴选方式选聘 2025 年度审计机构，邀请了在中国注册会计师
协会排名靠前的会计师事务所参与投标，并结合项目合伙人资历、投入团队、审
计方案、审计报价等因素，对应邀的会计师事务所综合评价，根据公司董事会审
计委员会对年报审计机构的总体评价及选聘中标结果，公司拟聘请中兴财光华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日披露的《关于聘任 2025 年年度会计
师事务所的公告》（公告编号：2025-076）。
以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
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议案二附件
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防范控股股东、实控人及其他关联方资金占用管理制度
第一章 总则
第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用航天宏图信
息技术股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东、实
际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等四部委《上市公司监管
指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《航天宏图信息技术股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度规定，结合公司实际情
况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控
股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金管理。
第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、
销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
（二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工
资与福利、保险、广告等期间费用；为控股股东、实际控制人及其他关联方以有
偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对
价情况下，提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金；与控股股东、
实际控制人及其他关联方互相代为承担成本和其他支出等。
第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用
第四条 公司应当严格防范控股股东、实际控制人及其他关联方采取各种方
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式直接或者间接占用公司资金。
第五条 公司应当尽量避免与控股股东、实际控制人及其他关联方的关联交
易，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务
等生产经营环节产生的关联交易行为应当严格按照《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《公司章程》及《航天宏图信息技术股份有限公司关联交易管理制
度》履行相关审议程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得
以经营性资金往来的形式变相为控股股东、实际控制人及其关联方提供资金等财
务资助。
发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。
第六条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际
控制人及其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告
等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控
制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前
述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业
承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采
购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司对其承担的担保
责任而形成的债务；
（七）公司以银行存款为控股股东、实际控制人及其他关联方进行质押融资；
（八）中国证监会和上海证券交易所认定的其他方式。
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控股股东、实际控制人及其关联方不得以“期间占用、期末偿还”或“小金额、
多批次”等形式占用公司资金。
第七条 公司内部审计部门每季度至少应对货币资金的内控制度检查一次。
在检查货币资金的内控制度时，应重点关注大额非经营性货币资金支出情况。杜
绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司非经营性资金情况。
第八条 公司暂时闲置资产提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用
时，必须根据公平合理原则，履行审批程序，签订使用协议，收取合理的使用费
用。
第九条 公司对控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东会
审议通过。
第三章 公司董事会、审计委员会和高级管理人员的责任
第十条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，
应按照《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定勤勉尽职，切实履行防
止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的职责。
第十一条 公司董事会应当建立核查制度，定期检查公司货币资金、资产受
限情况，以及与控股股东、实际控制人及其关联方之间的交易和资金往来等情况，
关注财务报告中相关会计科目是否存在异常，核实公司是否存在被控股股东、实
际控制人及其关联方占用、转移资金、资产或者其他资源等侵占公司利益的情形。
发现异常情况的，应当立即披露。
第十二条 公司审计委员会负责指导内部审计部门具体实施定期检查工作；
必要时可以聘请中介机构提供专业意见。
审计委员会检查发现公司控股股东、实际控制人及其关联方存在资金占用情
况的，应当督促公司董事会立即披露并及时采取追讨措施；公司未及时披露，或
者披露内容与实际情况不符的，相关人员应当立即向上海证券交易所报告。
年报审计期间，公司审计委员会应当与年审会计师充分沟通，督促年审会计
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师勤勉尽责，对公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出
具专项说明并如实披露。
第十三条 公司财务负责人应加强对公司财务过程的控制，监控公司与控股
股东、实际控制人及其关联方之间的交易和资金往来情况。
财务负责人应当保证公司的财务独立，不受控股股东、实际控制人影响，若
收到控股股东、实际控制人及其关联方占用、转移资金、资产或者其他资源等侵
占公司利益的指令，应当明确予以拒绝，并及时向董事会报告。
第十四条 公司董事会、总经理办公会议按照各自权限和职责审议批准公司
与控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经
营环节产生的关联交易行为。
第十五条 公司发生控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资产、损
害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东、
实际控制人及其他关联方停止侵害、赔偿损失。控股股东、实际控制人及其他关
联方拒不改正的，公司可以采取诉讼措施。
第十六条 公司董事会要建立对控股股东、实际控制人及其关联方所持股份
“占用即冻结”的机制，即发现控股股东、实际控制人侵占资产的应立即申请司
法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权等方式偿还侵占资产。
第十七条 公司独立董事、审计委员会成员定期查阅公司与关联方之间的资
金往来情况，了解公司是否存在被控股股东、实际控制人及其他关联方占用、转
移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采
取相应措施。
第十八条 发生资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要
求向中国证监会和上海证券交易所报告和公告。
第四章 责任追究
第十九条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其
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他关联人侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负
有严重责任董事提议股东会予以罢免。
第二十条 公司违反本制度而发生的控股股东、实际控制人及其他关联方非
经营性占用资金、违规担保等情形，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任
人给予行政及经济处分外，依法追究相关责任人的法律责任。
第五章 附则
第二十一条 本制度规定与国家法律、法规、中国证监会和上海证券交易所
有关规定以及公司章程不一致的，以国家法律、法规、中国证监会和上海证券交
易所有关规定以及公司章程为准。本制度未尽事宜，适用国家法律、法规、中国
证监会和上海证券交易所有关规定以及公司章程的规定。
第二十二条 本制度经股东会审议通过之日起生效。
第二十三条 本制度由董事会负责修订及解释。
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