证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-123
债券代码：810011 债券简称：优机定转
四川优机实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东会授权董事会批准公司在 2026 年总额不超 5 亿
元人民币的对外融资授信方案的议案》
公司董事会拟提请股东会授权董事会批准公司在 2026 年总额不超 5 亿元
人民币的对外融资授信方案。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为四川精控阀门制造有限公司向中国银行股份有限公司
广汉支行申请授信提供担保的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-124）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》。
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