证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-70
北京鼎汉技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次
会议于2025年11月26日以通讯方式发出通知，于2025年12月01日上午10:00在公
司会议室以通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，
均为通讯表决。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司监事及高级管理
人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真审议，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资
本并修订<公司章程>的议案》
公司已完成 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行事宜，公司总股本由
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司实际情况，公司拟
在第七届董事会第七次会议审议通过后的《关于修订<公司章程>的议案》基础
上，对《公司章程》进行相应修订。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第
二次临时股东会的议案》
公司计划于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东会，审议《关于变更
公司注册资本并修订<公司章程>的议案》及第七届董事会第七次会议审议通过
的关于续聘会计师、修订公司部分制度的议案，有关议案已经独立董事专门会议、
审计委员会会议前置审议通过，具体议案如下：
序号 议案名称
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息
披露媒体的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二日
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