证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-036
浙江彩蝶实业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2025 年 12 月 1 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次
会议通知于 2025 年 11 月 26 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由董事长施屹先生主持，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度（2025 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事工作细则（2025 年
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会秘书工作细则（2025
年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司总经理工作细则（2025 年 12
月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（五）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司对外担保决策制度（2025 年
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>
的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公
司资金管理制度（2025 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关联交易决策制度（2025 年
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司募集资金管理制度（2025 年
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司内部审计制度（2025 年 12 月
修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（十）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
（2025 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（十一）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司授权管理制度（2025 年 12 月
修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司投资者关系管理制度（2025
年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司信息披露管理制度（2025 年
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（十四）审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司舆情管理制度（2025 年 12 月
修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（十五）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司子公司管理制度（2025 年 12
月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（十六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度（2025 年 11 月制定）》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事、高级管理人员离职制度
（2025 年 12 月制定）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（十八）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度
（2025 年 12 月制定）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
特此公告！
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