证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-081
上海荣泰健康科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2025 年 11 月 28 日在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场荣
泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 11
月 25 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先
生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司
（公告编号：2025-082）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公
司股东会审议。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于筹划收购参
股公司部分股权并签署意向协议的提示性公告》（公告编号：2025-083）表决结
果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
目延期的议案》
具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可
（公告编号：2025-084）
转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》
本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员
会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
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