证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-050
北海国发川山生物股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）风险防
控体系，保障董事、高级管理人员依法履职，降低公司及个人因履职行为可能
面临的法律风险与经济损失，根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，
经公司第十一届董事会第二十次会议审议，拟为公司、全体董事、高级管理人
员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。因该事项与公司
全体董事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事在审议该事项时回避表
决，同意直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、董责险方案
（一）投保人：北海国发川山生物股份有限公司；
（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人
员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
（三）投保方案
保险费用：不超过人民币 40 万元/年；赔偿限额：不超过人民币 10,000 万
元（具体以保险合同约定为准）。
（四）保险期间：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。
二、相关授权事宜
为提高决策效率，提请股东大会在上述投保方案范围内授权公司经营管理
层办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于：选择保险公司及确定其他相关
责任人员；确定保险费用总额、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构；商议、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的
其他事项等，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，
续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策，授权期限为 3 年。
上述授权事项经公司股东大会审议通过后，董事会对公司经营管理层的上
述授权即时生效。
如市场发生变化，赔偿限额、保险费用及其他保险条款发生较大变化时，
再另行提交股东大会审议。
三、履行的审议程序
次会议审议了《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》，鉴于
董事会薪酬与考核委员会全体委员均为保险对象，属于利益相关方，董事会薪
酬与考核委员会委员均回避表决，将该议案直接提交公司董事会审议。
司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》，鉴于全体董事均为保险对象，
属于利益相关方，公司全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年第
三次临时股东大会审议。
股东大会审议本议案时，担任公司董事、高级管理人员的自然人股东，由
担任公司董事、高级管理人员的自然人股东控制的法人股东应回避表决。
四、备查文件
特此公告。
北海国发川山生物股份有限公司
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