证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-105
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1
日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于更新公司 2025 年度以
简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股
东大会审议。预案主要修订情况如下：
预案章节 涉及内容 修订情况
特定对象发行股票相关事项
重大事项提示 - 的审议情况；
行情况
三、发行对象与发行人的关系
四、发行证券的价格或定价方
关联关系情况、本次发行不
式、发行数量、限售期
第一节 本次以简易程序向 构成关联交易情况；
五、本次向特定对象发行是否
特定对象发行股票方案概 2、更新了本次发行的具体发
构成关联交易
要 行情况；
七、本次发行方案已经取得有
关主管部门批准的情况以及
和尚需取得的审批程序
尚需呈报批准的程序
一、合同主体和签订时间
二、认购方式、认购价格及定
价原则、认购股份数量及价
第二节 附生效条件的股份 款、限售期、支付方式及股份
增加了本章的内容
认购协议摘要 变更登记等
三、违约责任
四、本协议的生效、变更与终
止
第三节 董事会关于本次募 二、本次募集资金投资项目的 更新了本次募投项目备案情
集资金运用的可行性分析 具体情况 况
预案章节 涉及内容 修订情况
第四节 董事会关于本次发 更新了相关风险中公司最近
六、本次股票发行相关的风
行对公司影响的讨论与分 一期财务数据及审批风险的
险说明
析 描述
一、公司现有利润分配政策； 新现有利润分配政策；
第五节 公司利润分配政策
三、公司未来三年股东分红回 2、更新公司未来三年
及相关情况
报规划 （2025-2027 年）股东回报
规划
第六节 关于本次向特定对
一、本次向特定对象发行摊薄
象发行股票摊薄即期回报 1、更新了财务指标计算相关
即期回报对上市公司主要财
与公司采取填补措施及相 假设；
务指标的影响分析
关主体承诺
《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股
票预案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露，敬请广大投资者注意查阅。
本次公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表
审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次
发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
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