证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-053
中国南玻集团股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
B 股股东应在 2025 年 12 月 10 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 12 月 10 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
②公司董事和高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二楼报告厅
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
会临时会议审议通过，议案详细内容详见 2025 年 12 月 2 日公司在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人
员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根
据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
①个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份
的有效证件或证明）、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授
权股东本人的身份证件复印件、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件
办理登记；
②法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人
（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为
主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执
照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东
单位依法出具的书面授权委托书；
③融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份
证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、
参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
（邮编：518067）。
联系人：许磊、余晓静
电话：（86）755-26860666
传真：（86）755-26860685
电子邮箱：securities@csgholding.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会临时会议决议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
投票”。
（1）本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（2）本次股东会不设总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为
准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 18 日（现场股东会结束当日）下午
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司 2025 年第四
次临时股东会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于补选公司第九届董事会非独立董事的
议案
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二五年 月 日
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