证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-054
新疆西部牧业股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
业股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
审议关于拟变更会计师事务所的议
案
审议《关于修订公司部分治理制度 √ 作为投票对象的
的议案》 子议案数（5）
审议《关于修订〈对外担保管理制
度〉的议案》
审议《关于修订〈对外提供财务资
助管理制度〉的议案》
审议《关于修订〈对外投资管理制
度〉的议案》
审议《关于修订〈关联交易管理制
度〉的议案》
审议《关于修订〈募集资金管理制
度〉的议案》
关于公司董事会提名非独立董事候
选人的议案
关于选举张泽博先生为公司非独立
董事的议案
关于选举张孝义先生为公司非独立
董事的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第
四届董事会第二十一次会议决议公告》。
选举，本次应选非独立董事 2 人。特别提示：股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
（10:00-14:00，15:30-19:30）。
部。
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和
委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委
托书、出席人身份证办理登记手续。
以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2025 年 12 月 12 日
和授权委托书必须出示原件。
（二）会务联系
地址：新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司证券投资部
联系人：张泽博、周臻杰
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2701819
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流
程如下：
一、网络投票的程序
投票代码：350106
投票简称：西部投票
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
召开当日），9:15-15:00期间的任意时间。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
新疆西部牧业股份有限公司
股东参会登记表
身份证号或
股东姓名 统一社会信
用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件三：
授权委托书
致：新疆西部牧业股份有限公司
兹委托 （先生∕女士）代表（本人∕单位）出席新疆西部牧
业股份有限公司2025年第四次临时股东会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权，其行使表决权的后果均为（本人∕单位）承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三
个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投
票提案
的议案
制度的议案》
理制度〉的议案》
务资助管理制度〉的议案》
理制度〉的议案》
理制度〉的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投票
理制度〉的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
事候选人的议案
独立董事的议案
独立董事的议案
注：本次授权行为仅限于本次股东会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请
选择）可以按照自己的意见表决。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章，个人委托需本人签字。
委托人签字：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
（注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单
位委托必须加盖单位公章）
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