证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-051
新疆西部牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
第四届董事会第二十一次会议。会议通知于 2025 年 11 月 30 日以专
人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并
主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合
通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表
决票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司高级管理人员列席了本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议通过如下决议：
董事会经审核后认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在专业
胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司
对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意聘
任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及
内部控制审计机构。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
《关于拟变更会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，经董事会提名委员会进行资格审核无异议，公司董事会提名
张泽博先生、张孝义先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与
公司第四届董事会同期。
《关于拟变更董事的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根
据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，对部分治理制度进行修订，出席会议的董事对本议案中的
子议案逐项表决结果如下：
是否需要股
序号 制度名称 类型 表决结果
东会审议
同意：7 票；
弃权：0 票。
同意：7 票；
弃权：0 票。
同意：7 票；
弃权：0 票。
同意：7 票；
弃权：0 票。
同意：7 票；
弃权：0 票。
以上五项制度的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意公司召开 2025 年第四次临时股东会，《关于召开 2025 年第
四次临时股东会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
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本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
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