证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-070
杭州高新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结
构，提升公司规范运作水平，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件要求和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》的规定，
结合公司实际情况，公司制定并修订了部分治理制度。公司于2025年12月1日召
开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于制定<董事和高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》等11项公司治理制度议案。具体治理制度明细如下表所示：
序号 制度名称 类型
上述治理制度均自本次董事会审议通过之日起生效，制度内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
特此公告。
杭州高新材料科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
