创新新材料科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2025-083
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关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。
?公司预计发生的 2026 年度日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及
生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东
利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
一、2026 年度日常经营性关联交易基本情况
（一）2026 年度日常经营性关联交易履行的审议程序
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计将
与关联方山东鲁豫阀门有限公司、山东伏生新能源科技有限公司、山东创新置业
有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东皓新能
源科技有限公司、山东东聚新能源科技有限公司、邹平创源物流有限公司及子公
司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有限公司、山东创新集团
（青岛）国际供应链管理有限公司、Hazelbury Management Limited、邹平创新物
业有限公司、山东创新集团有限公司等发生日常经营性关联交易。
公司独立董事召开了独立董事专门会议审议了该事项，同意将相关议案提交
董事会审议。公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2026 年
度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事崔立新、王伟已回避表决，出席
会议的非关联董事一致同意该议案。公司第八届监事会第二十一次会议审议通过
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了《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》，出席会议的监事一
致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关
规定，本次日常经营性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会批准，与该关联
交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）2025 年度日常经营性关联交易预计和执行情况
单位：万元
截至 2025 年
关联交 关联交易 2025 年预计 10 月 31 日实 预计金额与实际发生
关联人
易类别 内容 金额 际发生金额 金额差异较大的原因
（未经审计）
至 2025 年 10 月 31 日
的实际交易金额；2、
内蒙古创源 采购铝锭、 2024 年底预计铝水采
金属有限公 铝水、设备 1,245,464.60 839,215.49 购单价高于 2025 年实
司及子公司 等 际结算的采购铝水单
价；3、内蒙创源调整
产品结构，实际采购铝
水量较预计有所减少。
向关联 采购设备、
山东鲁豫阀 购尚未结算；2、部分
人采购 配件等(包 6,032.11 2,464.96
门有限公司 项目工程正在建设中，
商品 含修理费)
尚未完工结算。
该公司主要生产建筑
用型材、光伏产品，因
房地产市场持续低迷、
山东华建铝
光伏行业竞争激烈，导
业科技有限 采购废型材 18,877.46 284.53
致该公司订单减少，我
公司
公司对其销售量减少，
从而导致回收的废型
材相应减少。
小计 -- 1,270,374.17 841,964.98 --
注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025 年全部数据尚未确认。
单位：万元
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截至 2025 年
关联交 关联交易 2025 年预计 10 月 31 日实 预计金额与实际发生
关联人
易类别 内容 金额 际发生金额 金额差异较大的原因
（未经审计）
部分产品单位气耗有
邹平创新
所降低；2、因地区产
燃 气 有 限 采购天然气 49,390.00 22,510.12
能变化，邹平产区使用
向关联 公司
天然气量较 2024 年底
人购买 预计时有所减少。
燃料和 内蒙古创
动力 源金属有 水电、供热
限公司及 及五金材料
子公司
小计 -- 53,785.17 24,807.33
注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025 年全部数据尚未确认。
单位：万元
截至 2025 年
关联交 关联交易 2025 年预计 10 月 31 日实 预计金额与实际发生
关联人
易类别 内容 金额 际发生金额 金额差异较大的原因
（未经审计）
该公司主要生产建筑
用型材、光伏产品，因
山东华建
销售铝棒、 房地产市场持续低迷、
铝业科技 155,342.39 750.29
铝杆等 光伏行业竞争激烈，导
有限公司
致该公司订单减少，从
而导致销售量减少
山东六丰
向 关 联 机械工业 销售铝棒等 5,001.60 2,444.37 --
人 销 售 有限公司
产品、商 邹平创源
品 销售货物及
物流有限 265.00 93.07 --
赔偿款
公司
邹平县民
生金属材
销售电 650.00 381.49 --
料有限公
司
小计 -- 161,258.99 3,669.22 --
注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025 年全部数据尚未确认。
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单位：万元
截至 2025 年
关联交 关联交易 2025 年预计 10 月 31 日实 预计金额与实际发生
关联人
易类别 内容 金额 际发生金额 金额差异较大的原因
（未经审计）
邹平创源
单吨运费有所下降，自
物 流 有 限 接受运输服
接受关 公司及子 务
联人提 公司
供的劳 邹平创新
务 物 业 有 限 物业 367.00 266.09 --
公司
小计 -- 89,571.76 37,573.02 --
注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025 年全部数据尚未确认。
单位：万元
截至 2025 年
关联交 关联交易 2025 年预计 10 月 31 日实 预计金额与实际发生
关联人
易类别 内容 金额 际发生金额 金额差异较大的原因
（未经审计）
邹平创源
租赁车辆、 部分租赁费用尚未结
物流有限 491.49 34.13
机械等 算
公司
承租关 内蒙古创
联人资 房屋、设备、
源金属有
产 土地、机械、 3,008.35 2,543.02 --
限公司及
车辆等
子公司
小计 -- 3,499.84 2,577.15 --
注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025 年全部数据尚未确认。
（三）2026 年日常经营性关联交易预计金额和类别
单位：万元
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本次预计金额
截至 2025 年 10
关联交 关联交易内 2026 年预计 与上年实际发
关联人 月 31 日实际发生
易类别 容 金额 生金额差异较
金额（未经审计）
大的原因
采购设备、配 云南、山东等
山东鲁豫阀
件等(包含修 4,682.22 2,464.96 地项目建设需
门有限公司
理费) 要
山 东 伏 生 新 搅拌掌、螺旋
能 源 科 技 有 管、五金、材 61.91 6.88 --
向关联 限公司 料等
人采购 山东创新置 厂房、车间维
商品 钢材等 37.70 0.00
业有限公司 修使用
山东华建铝
业 科 技 有 限 采购废铝等 300.00 284.53 --
公司
小计 -- 5,081.83 2,756.37 --
注：上表数据均为不含税金额
单位：万元
本次预计金额
截至 2025 年 10 月
关联交 关联交易 2026 年预计 与上年实际发
关联人 31 日实际发生金
易类别 内容 金额 生金额差异较
额（未经审计）
大的原因
额为截至 2025
年 10 月 31 日的
实际交易金额，
邹平创新燃 采 购 天 然
气有限公司 气等
向关联 坡，预计 2026
人购买 年天然气使用
燃料和 量增加
动力 山东东皓新
能 源 科 技 有 光伏电等 354.20 86.41 --
限公司
山东东聚新
能 源 科 技 有 光伏电等 700.00 411.73 --
限公司
小计 -- 34,869.12 23,008.26 --
注：上表数据均为不含税金额
单位：万元
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本次预计金额与
截至 2025 年 10
关联交 关联交易 2026 年预 上年实际发生金
关联人 月 31 日实际发生
易类别 内容 计金额 额差异较大的原
金额（未经审计）
因
山东华建铝 该公司预计市场
销售铝棒、
业科技有限 21,313.63 750.29 转型，销售有所增
铝杆线缆等
公司 加
邹平创源物 销售货物、
流有限公司 赔偿款等
邹平县民生
金属材料有 销售电等 496.80 381.49 --
限公司
山东六丰机
预计 2026 年市场
械工业有限 销售铝棒等 4,606.31 2,444.37
销量有所增加
公司
向关联 山东鲁豫阀 废铁、薄铁、
人销售 门有限公司 废旧物资等
产品、 邹平创新燃
销售电等 8.28 5.46 --
商品 气有限公司
山东东皓新
预计 2026 年新能
能源科技有 销售电缆等 265.49 0.00
源项目合作
限公司
山东创新集
团（青岛）国 预计 2026 年出口
销售电缆等 4,424.78 0.00
际供应链管 项目合作
理有限公司
Hazelbury
预计 2026 年沙特
Management 销售电缆等 13,274.34 0.00
项目建设合作
Limited
小计 -- 45,255.22 3,751.47
注：上表数据均为不含税金额。
单位：万元
截至 2025 年 10
本次预计金额与上
关联交 关联交易 2026 年预 月 31 日实际发
关联人 年实际发生金额差
易类别 内容 计金额 生金额（未经审
异较大的原因
计）
邹平创源物 项目建设逐步投产，
接受关 接受运输服
流有限公司 65,216.30 37,306.93 云南、内蒙、山东等
联人提 务
及子公司 地运输需求增加
供的劳
邹平创新物
务 物业 457.99 266.09 --
业有限公司
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山东六丰机
械 工 业 有 限 加工 88.50 0.00 --
公司
小计 -- 65,762.79 37,573.02 --
注：上表数据均为不含税金额；
单位：万元
本次预计金额
截至 2025 年 10 月
关联交 关联交易内 2026 年预计 与上年实际发
关联人 31 日实际发生金
易类别 容 金额 生金额差异较
额（未经审计）
大的原因
邹平创源物
租赁车辆等 272.12 34.13 --
承租关 流有限公司
联人资 山东创新集
租赁车辆等 660.03 576.49 --
产 团有限公司
小计 -- 932.15 610.62 --
注：上表数据均为不含税金额
单位：万元
本次预计金额
截至 2025 年 10 月
关联交 关联交易内 2026 年预计 与上年实际发
关联人 31 日实际发生金
易类别 容 金额 生金额差异较
额（未经审计）
大的原因
邹平创源物
房屋租赁等 20.00 15.00 --
流有限公司
出租关 山东创新集
联人资 团(青岛)国际
房屋租赁等 0.56 0.28 --
产 供应链管理
有限公司
小计 -- 20.56 15.28 --
注：上表数据均为不含税金额
二、关联人介绍与关联关系
（一）山东鲁豫阀门有限公司
名称 山东鲁豫阀门有限公司
创新新材料科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用
代码
住所 邹平县会仙一路 21 号
法定代表人 韩克武
注册资本 3,000 万人民币
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；
矿山机械制造；耐火材料生产；水泥制品制造；特种设备销售；机
械设备销售；阀门和旋塞销售；矿山机械销售；耐火材料销售；水
泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；技术进出口；货物进
经营范围
出口；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限 2013-10-18 至 2043-10-18
崔东持有 75.5%股权，担任执行董事；韩克武持有 24.5%股权，担任
股权结构
经理
万元，净资产 3,577.39 万元；2024 年营业收入 9,296.56 万元，净利润 616.24
万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 5,357.42 万元，净资产 4,273.39 万元，2025
年 1-9 月营业收入 6,378.52 万元，净利润 696.72 万元。
司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。
（二）山东伏生新能源科技有限公司
名称 山东伏生新能源科技有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信
用代码
住所 山东省滨州市邹平市高新街道会仙一路 21 号
创新新材料科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
法定代表人 成振平
注册资本 1,500 万人民币
一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；信息技术咨询
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设
备租赁；太阳能热发电装备销售；电子元器件零售；金属结构销售；
金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；再生资源销售；
经营范围
机械电气设备销售；机械设备销售；电气设备销售；冶金专用设备销
售；耐火材料销售；电线、电缆经营；五金产品批发；汽车零配件批
发；站用加氢及储氢设施销售；货物进出口；技术进出口；化工产品
销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
营业期限 2023-03-17 至 无固定期限
海南福隽永贸易有限公司持有 80%股权，成振平持有 19%股权，张
股权结构
玉珍持有 1%股权
万元，净资产 1,552.30 万元；2024 年营业收入 4,734.18 万元，净利润 98.93
万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 1,795.11 万元，净资产 1,619.78 万元，2025
年 1-9 月营业收入 1,386.04 万元，净利润 67.48 万元。
具备履约能力。
（三）山东创新置业有限公司
名称 山东创新置业有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信
用代码
山东省滨州市邹平市西董街道办事处醴泉五路与鹤伴六路交叉路口
住所
东南角
法定代表人 崔欣雨
创新新材料科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
注册资本 1,000 万人民币
房地产开发、建筑工程施工 、建筑安装、水电暖工程安装、基础设
经营范围 施建设、物业管理；销售建材、五金、金属材料(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业期限 2010-01-13 至 无固定期限
股权结构 崔东持有 70%股权，吕琳持有 30%股权
润 537.68 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 171,801.84 万元，净资产 6,063.90
万元，2025 年 1-9 月营业收入 7,292.94 万元，净利润-2921.57 万元。
充分具备履约能力。
（四）山东华建铝业科技有限公司
名称 山东华建铝业科技有限公司
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信
用代码
住所 山东省滨州经济技术开发区长江八路 568 号
法定代表人 尹波
注册资本 30,000 万人民币
铝型材、铝合金配件、不锈钢制品生产、加工、销售；铝材氧化着色；
装饰材料销售；门窗、幕墙研发设计、加工、制作、安装；自营和代
经营范围
理商品和技术的进出口业务；普通货物运输；模具研发设计、生产、
销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 2016-11-02 至 无固定期限
山东华建铝业集团有限公司持有 50%股权，山东创新金属科技有限
股权结构 公司持有 25%股权，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持
有 25%股权
创新新材料科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
润 -14,312.13 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 82,466.48 万元，净资产 68,814.33
万元，2025 年 1-9 月营业收入 63,784.41 万元，净利润-7,300.01 万元。
与公司以往的交易均能正常结算。
（五）邹平创新燃气有限公司
名称 邹平创新燃气有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信
用代码
住所 邹平县焦桥镇焦临路西刘道口村北
法定代表人 付川
注册资本 4,200 万人民币
在山东创新集团各工业园区内经营管道天然气；燃气设施、设备的安
经营范围 装与维护；燃气灶具的销售。（依法须经营批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
营业期限 2012-12-12 至 2042-12-12
股权结构 杨爱美持有 90%股权，滨州魏桥鑫兴实业有限公司持有 10%股权
万 元 ，净 资产 10,646.83 万 元；2024 年营 业收入 63,781.20 万元 ，净利润
元，2025 年 1-9 月营业收入 42,782.12 万元，净利润 4,058.28 万元。
司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。
（六）山东东皓新能源科技有限公司
名称 山东东皓新能源科技有限公司
创新新材料科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信
用代码
住所 山东省滨州市惠民县胡集镇 220 国道与乐胡路交叉口北侧 100 米
法定代表人 韩克武
注册资本 1,000 万人民币
一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电
设备租赁；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；
合同能源管理；电气设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属
制品销售；金属结构制造；机械设备销售；五金产品零售；五金产品
批发；站用加氢及储氢设施销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
经营范围 技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发
电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的
安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；
建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
营业期限 2024-09-24 至 2034-09-23
股权结构 山东炎晴新能源科技有限公司持有 100%股权
万元，净资产 200.56 万元；2024 年营业收入 4.16 万元，净利润 0.56 万元。2025
年 9 月 30 日，总资产 929.80 万元，净资产 899.61 万元，2025 年 1-9 月营业收
入 78.65 万元，净利润 49.05 万元。
司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。
（七）山东东聚新能源科技有限公司
名称 山东东聚新能源科技有限公司
创新新材料科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信
用代码
住所 山东省滨州市邹平市高新街道会仙一路 21 号
法定代表人 尹凯月
注册资本 1,000 万人民币
一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电
设备租赁；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；
合同能源管理；电气设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属
制品销售；金属结构制造；机械设备销售；五金产品批发；五金产品
零售；站用加氢及储氢设施销售；信息技术咨询服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转
经营范围 化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）
电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程
设计；建筑劳务分包；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除
外）；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
营业期限 2024-04-17 至 2034-04-16
股权结构 山东炎晴新能源科技有限公司持有 100%股权
万元，净资产 997.34 万元；2024 年营业收入 37.68 万元，净利润-2.66 万元。2025
年 9 月 30 日，总资产 2,175.07 万元，净资产 1,262.74 万元，2025 年 1-9 月营业
收入 394.23 万元，净利润 265.40 万元。
司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。
（八）邹平创源物流有限公司
名称 邹平创源物流有限公司
创新新材料科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信
用代码
山东省滨州市邹平市高新街道会仙四路北侧（山东创新金属科技有限
住所
公司 7 幢）
法定代表人 崔昌永
注册资本 5,000 万人民币
许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道
路货物运输（网络货运）；成品油零售；国际道路货物运输。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服
经营范围
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；小微型客车
租赁经营服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；国际货
物运输代理；货物进出口；对外承包工程；工程管理服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限 2010-03-18 至 2030-03-18
股权结构 山东创新集团有限公司持有 100%股权
万元，净资产 2,364.73 万元；2024 年营业收入 49,255.63 万元，净利润 358.82
万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 12,962.59 万元，净资产 6,792.77 万元，2025
年 1-9 月营业收入 38,586.47 万元，净利润-78.08 万元。
充分具备履约能力。
（九）邹平县民生金属材料有限公司
名称 邹平县民生金属材料有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信
用代码
住所 山东省滨州市邹平市焦桥镇刁宋村委北 800 米
法定代表人 韩克武
创新新材料科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
注册资本 1,000 万人民币
生产销售及来料加工阳极钢爪；生产销售金属磨料；生产（非熔炼）
销售刹车盘；生产（非熔炼）销售、安装：铝电设备、机械设备、化
工设备、工业用炉及配件、电气设备、钢结构产品；生产（非熔炼）
销售及来料加工钢结构材料；生产（非熔炼）销售抛丸机清理设备及
经营范围
技术咨询；购销：铝棒、铝锭、金属材料、废旧金属、废旧设备；自
有房屋、厂房、设备租赁服务（不含融资租赁）；备案范围内的货物
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
营业期限 2009-08-25 至 无固定期限
股权结构 韩克武持有 94%股权，周尔福持有 6%股权
万元，净资产 2,793.25 万元；2024 年营业收入 8,288.45 万元，净利润 624.23 万
元。2025 年 9 月 30 日，总资产 4,751.56 万元，净资产 2,891.68 万元，2025 年
以往的交易均能正常结算，具备充分履约能力。
（十）山东六丰机械工业有限公司
名称 山东六丰机械工业有限公司
企业类型 有限责任公司（外商投资、非独资）
统一社会信
用代码
住所 滨州市邹平县会仙五路东首路北
法定代表人 宗绪惠
注册资本 3,210 万美元
各类汽车、机车及运输工具零配件、模具的生产，销售本公司生产的
经营范围
产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 2010-09-03 至 2060-09-02
股权结构 六和机械投资（中国）有限公司持有 40%股权，昆山六丰机械工业
创新新材料科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
有限公司持有 40%股权，山东创新集团有限公司持有 20%股权
润-5,735.55 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 60,419.11 万元，净资产 18,998.27
万元，2025 年 1-9 月营业收入 59,187.90 万元，净利润 -2,331.04 万元。
与公司以往的交易均能正常结算。
（十一）山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司
名称 山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信
用代码
住所 山东省青岛市胶州市上合示范区核心区闽江路 16 号 302 室
法定代表人 曹泉
注册资本 5,000 万人民币
一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代
理；煤炭及制品销售；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；销售代理；成品油批发（不含危险化学品）；木材销售；
建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销
售；选矿；非金属矿及制品销售；日用品销售；金属工具销售；有色
金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；金
属矿石销售；铸造机械销售；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销
经营范围
售；电池零配件销售；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内集装箱
货物运输代理；劳务服务（不含劳务派遣）；国际货物运输代理；海
上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；物料搬运装备销售；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；可穿戴
智能设备销售；电池销售；智能港口装卸设备销售。（除依法须经批
创新新材料科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限 2022-11-21 至 无固定期限
股权结构 山东创新集团有限公司持有 100%股权
万元，净资产-6,181.67 万元；2024 年营业收入 326.57 万元，净利润 -3,639.77
万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 10,151.47 万元，净资产-9,272.66 万元，2025
年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润 -3,124.12 万元。
与公司以往的交易均能正常履约。
（十二）Hazelbury Management Limited
Hazelbury Management Limited（中文名称：黑泽伯利管理有限公
名称
司）
企业类型 有限公司（Limited Company）
统一社会信
用代码
UNIT A25, 17/F, JING HO INDUSTRIAL BUILDING, 78-84 WANG
住所 LUNG STREET, TSUEN WAN, NT, HONGKONG(香港新界荃湾横
龙街 78-84 号正好工业大厦 17 楼 A25 单元)
董事 曹泉
注册资本 HKD10,000.00（1 万港币）
经营范围 金属材料制造
营业期限 自 2024 年 11 月 13 日起
股权结构 山东创新集团有限公司持有 100%股权
产 0 美元，净资产-0.3 万美元；2024 年 11 月 13 日至 2025 年 3 月 31 日营业收入
万美元，净资产-0.40 万美元，2025 年 1-9 月营业收入 0 万美元，净损失 0.37 万
创新新材料科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
美元。
（十三）邹平创新物业有限公司
名称 邹平创新物业有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信
用代码
住所 山东省滨州市邹平县鹤伴三路 889 号
法定代表人 崔欣雨
注册资本 100 万人民币
物业管理；房屋租赁服务；水电暖器材及设备的维修、保养；保洁服
经营范围 务；家政服务；绿化工程施工；花木租赁服务(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业期限 2013-09-10 至 2043-09-10
股权结构 山东创新置业有限公司持有 100%股权
万元，净资产-861.85 万元；2024 年营业收入 710.64 万元，净利润-111.33 万元。
业收入 675.42 万元，净利润-67.18 万元。
与公司以往的交易均能正常履约。
（十四）山东创新集团有限公司
名称 山东创新集团有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信
用代码
创新新材料科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
住所 山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧
法定代表人 王伟
注册资本 30,000 万人民币
一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；物业管理；蔬
经营范围 菜种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
营业期限 2013-08-13 至 2043-08-13
崔立新持有 71.82%股权，
杨爱美持有 11.82%股权，
耿红玉持有 8.18%
股权结构
股权，王伟持有 8.18%股权
产 870,441.33 万元，净资产 547,889.44 万元；2024 年营业收入 246.04 万元，
净利润 28,040.37 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 942,080.82 万元，净资产
与公司以往的交易均能正常履约。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向山东鲁豫阀门有限公司采购设备、配件等，向山东伏生新能源科技有
限公司采购搅拌掌、螺旋管、五金、材料等，向山东创新置业有限公司采购钢材
等是为了满足公司及子公司项目建设施工需要，遵循价格公允、合理的原则协商
交易价格。
公司向邹平创新燃气有限公司采购天然气等，向山东东皓新能源科技有限公
司、山东东聚新能源科技有限公司采购光伏电等交易的价格，以市场价为定价基
准，符合行业惯例，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。前述关联交
易符合公司实际经营的需要，没有损害公司股东，特别是中小股东的利益。
公司向山东华建铝业科技有限公司销售铝棒、铝杆线缆等产品，采购废铝等；
向邹平创源物流有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有
创新新材料科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
限公司、山东鲁豫阀门有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东皓新能源科技
有 限 公 司 、 山 东 创 新 集 团 （ 青 岛 ） 国 际 供 应 链 管 理 有 限 公 司 、 Hazelbury
Management Limited 销售铝棒、铝杆、货物、废旧物资、电缆、电等；接受邹平
创源物流有限公司及子公司运输服务；接受邹平创新物业有限公司物业服务；接
受山东六丰机械工业有限公司加工服务；承租邹平创源物流有限公司、山东创新
集团有限公司车辆等，交易价格均参照市场价格公允定价，同时兼顾商业合理性，
公平协商确定交易价格。
前述关联交易以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交
易，定价原则公平、公正、公允，符合公司全体股东利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计与关联方发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产
经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益
的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、已履行的审议程序
全票审议通过了《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》，会议
决议如下：根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司
预计将与关联方山东鲁豫阀门有限公司、山东伏生新能源科技有限公司、山东创
新置业有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东
皓新能源科技有限公司、山东东聚新能源科技有限公司、邹平创源物流有限公司
及子公司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有限公司、山东创
新集团（青岛）国际供应链管理有限公司、Hazelbury Management Limited、邹
平创新物业有限公司、山东创新集团有限公司等发生日常经营性关联交易。上述
关联交易是公司基于客观情况做出的合理预计，不会对公司本期及未来财务状况、
经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。本次
日常经营性关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交
易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
创新新材料科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告
独立董事同意上述日常经营性关联交易的开展，并将该议案提交公司董事会
审议。
联董事崔立新、王伟回避表决）、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了
《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》。
反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过上述议案。
监事会意见：本次关联交易事项是为满足公司及全资和控股子公司生产经营
所需而开展的日常关联交易，关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，未发
现有损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司
及非关联股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时关联董事回避了
表决，关联交易审议程序符合相关法律法规规定。因此，监事会同意本议案，并
同意将本议案提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人需在股
东大会上对该议案回避表决。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：上市公司 2026 年
度日常经营性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事
已发表明确同意意见，上述事项尚需履行股东大会审议程序，公司所履行决策程
序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。上述关联交易符合公司发展的需要，
不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
综上，独立财务顾问对上市公司 2026 年度日常经营性关联交易预计事项无
异议。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
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