创新新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-087
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年12月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日14 点 00 分
召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业
园办公楼一层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日
至2025 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制
度》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机
案》
《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计
的议案》
《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业
务的议案》
累积投票议案
《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独
立董事的议案》
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董事的议案》
上述议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在《中国证券报》 《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《第
八届董事会第二十四次会议决议公告》 《关于取消监事会并修订<公司章程>的
公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金
《关于公司 2026 年度日常
融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》
经营性关联交易预计的公告》《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务
的公告》及相关制度文件。
应回避表决的关联股东名称：山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、
耿红玉、王伟
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
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持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600361 创新新材 2025/12/10
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）参会方法
够表明其法定代表人身份的有效证明；
身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；
出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公
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证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代
理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。
（二）登记方法
点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参
加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）本次会议联系方式：
联系地址：北京市西城区武定侯街卓著中心 18 层 1808
邮政编码：100032
联系电话：010-66536198
电子邮箱：zqb@innovationmetal.com
联 系 人：证券事务部
（二）会议期及费用：
本次会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加，出席现场会议人员的
食宿及交通费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进
程另行通知。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明
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附件 1：授权委托书
授权委托书
创新新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 17
日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
号
《关于取消监事会并修订<公司章程>
的议案》
《防范控股股东及其他关联方资金占
用管理制度》
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《关于公司及子公司 2026 年度向银行
担保额度预计的议案》
《关于公司 2026 年度日常经营性关联
交易预计的议案》
《关于 2026 年度开展期货和衍生品
套期保值业务的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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附件 2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别
进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股
东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选非独立董
事 5 名，非独立董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举非独立董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
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该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
的议案
…… …… … … …
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