创新新材料科技股份有限公司
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-079
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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届监事会第
二十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2025 年 11 月 26 日
以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表
决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-081）。
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供
担保额度预计的公告》（公告编号：2025-082）。
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
创新新材料科技股份有限公司
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-083）。
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司监事会
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