创新新材料科技股份有限公司
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-078
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第
二十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2025 年 11 月 26 日
以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯
表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-080）。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
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表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
上述议案已经第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-080）。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
上述议案已经第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-081）。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订部分、制定相关制度。制度文件详
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见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
公司治理制度修订及制定情况如下：
序 是否需要提交股东大会
制度名称
号 审议
《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制
度》
《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管
理制度》
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
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表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
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表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
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表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
其中，修订及制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委
员会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办
法》《对外投资管理办法》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股
东及其他关联方资金占用管理制度》尚需提交股东大会审议。
提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供
担保额度预计的公告》（公告编号：2025-082）。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-083）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
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关联董事崔立新、王伟已回避表决，有效表决票为 7 票。
表决情况：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告》
（公告编号：2025-085）。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事崔立新、王伟已回避表决，有效表决票为 7 票。
表决情况：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-087）。
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表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
特此公告。
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