中农发种业集团股份有限公司
一、召开会议的基本情况
（一）会议日期
现场会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 14:00
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为2025年12月9日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为2025年12月9日的9:15-15:00。
（二）会议表决方式：
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室。
（四）会议审议事项：
序号 议案名称
关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案
关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2025--2026 年度小麦种生产计划的关
联交易议案
（五）会议出席对象
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次临时
股东会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不
必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（六）现场会议登记方法
托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身
份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还
应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或电
子邮件办理登记手续。
（七）其他事项
联系人：王立青 王艺锟 宋晓琪
联系电话：（010）88067521 传真：（010）88067519
电子邮箱：zhongnongfazhongye@163.com
二、会议议程
三、会议议案
（一）《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构的议案》
根据《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》
等有关规定，公司拟继续聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2025
年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 79 万元。
本议案内容详见上海证券交易所网站 2025 年 11 月 21 日公告（临 2025-042 号），现提
请股东会审议。
（二）《关于增加河南农化与北京颖泰及其下属公司 2025 年度日常关联交易额度的议
案》
公司控股子公司--河南农化根据其目前的生产规模以及对实际经营情况的合理估计，
额度 1.28 亿元。具体情况如下：
关联交 原2025年度 本次预计 增加后2025年 2025年1-9月 本次新增
关联人
易类别 预计金额 新增金额 度预计金额 累计已发生额 额度原因
北京颖
向关联 泰及其 预计销售
人销售 下属公 规模增加
司
本议案内容详见上海证券交易所网站 2025 年 11 月 21 日公告（临 2025-043 号），现提
请股东会审议。
（三）《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，公司拟按照《公司法》、财
政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）
等相关规定，使用公积金弥补亏损。
根据北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12
月 31 日，公司母公司可供股东分配的未分配利润为-147,881,071.46 元，盈余公积金
公司拟使用母公司盈余公积金 15,631,846.68 元和资本公积金 132,249,224.78 元，用
于弥补母公司以前年度累计亏损 147,881,071.46 元。本次弥补亏损方案实施完成后，公司
母公司盈余公积金减少至 0 元，资本公积金减少至 261,801,834.68 元，母公司 2024 年度
未分配利润为 0 元。
本议案内容详见上海证券交易所网站 2025 年 11 月 21 日公告（临 2025-045 号），现提
请股东会审议。
（四）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2025--2026 年度小麦种生产计划的
关联交易议案》
公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公司”）将以预约
方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实业集团”），
采购 2025--2026 年度生产的小麦种。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司
自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的
关联法人，本次交易事项构成关联交易。具体情况如下：
本次地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产的品种全部为小麦种，繁种面积约 7.9 万
亩，实际繁种数量应在合理浮动幅度之内（上下浮动 6%）；地神公司提供繁种所用的全部
繁育材料（繁育材料价格由双方根据当年市场行情和实际供种情况确定），黄泛区实业集团
负责种子基地田化除、病虫害防治等田间管理工作；地神公司按照合同约定的繁育品种、
繁育数量回收黄泛区实业集团生产的质量合格的种子。
（1）质量合格的种子价格确定：
①按照地神公司收购入库种子当时、当地小麦商品粮价格（6 月底）的 112%，或当年
国家托市粮三级花麦收购指导价格 113%，就高确定质量合格种子的价格。
②当时、当地小麦商品粮价格，以地神公司当年收购黄泛区实业集团小麦种子的开始
日期至结束日期之间，黄泛区实业集团周边乡镇级小麦粮食收购点至少连续 7 天的同等质
量小麦收购价的平均值来确定。
③对安排黄泛区实业集团第一年繁种的低产新品种，经核实确因品种特性导致单产与
普通品种单产出现明显差距的，地神公司可按照弥补单产差额的原则与黄泛区实业集团协
商确定结算价格。
④对综合损失率超过 1.5%的部分，按当地的秕麦价格结算。
⑤对于小麦收获期间经雨的小麦种子萌动超过 5%，双方另行协商结算价格。
（2）付款方式
①2026 年 6 月底，双方应及时签订《种子结算协议》，明确种子价格（6 月底基础粮价）、
数量后的一周内，地神公司应按基础粮价向黄泛区实业集团支付入库数量的全部货款。
②种子质量检验结果确定后一周内，地神公司及时向黄泛区实业集团支付种子加价款。
水分、发芽率、纯度、净度等四项指标应达到规定标准。
同时，利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神
公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而
增强其在种子市场的竞争力，符合公司和全体股东利益。本次采购遵循公平、合理的原则
协商定价，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
本议案内容详见上海证券交易所网站 2025 年 11 月 21 日公告（临 2025--046 号）
，现
提请股东会审议。
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