证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-061
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 1 日召
开第五届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年
第三次临时股东会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议相关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人截至股权登记
日 2025 年 12 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
（1）上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（2）上述议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
（3）本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件二）、委托人
股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔
细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东
账户卡复印件。传真、信函或电子邮件须在 2025 年 12 月 12 日 15:00 前送达
或传真至本公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话
登记。
邮寄地址：沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 30 层，沈阳兴齐
眼药股份有限公司董事会办公室；邮编：110016。
出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理
参会手续。
会务常设联系人姓名：张少尧、王朔
电话号码：024-22503989
传真号码：024-22503987
电子邮箱：stock@sinqi.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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