证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-053
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通
知于 2025 年 11 月 20 日以专人通知方式发出。会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开，董事长孙杰风先生以通讯表决方式出席。会议由公
司董事长孙杰风先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事
会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
公司执行公司事务的董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举董
事孙杰风先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满为止；代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选
举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。
本议案无需提交股东会审议。
委员会成员及召集人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对第三届董事
会审计委员会成员及召集人进行确认，第三届董事会审计委员会仍由顾建汝女士、褚
国弟先生、孙杰风先生组成，其中顾建汝女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。
公司第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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