证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025-056
浙江钱江生物化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
? 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
? 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次董事会会
议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于
名，董事钱宏声先生以通讯方式表决，公司高管人员列席了会议。会议由公司董
事长朱燕刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立
董事候选人的议案》；
公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，公司董事会决定换届选举。第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董
事 6 名，独立董事 3 名，董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算。
经公司大股东和董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董
事会同意提名朱燕刚先生、沈燕明女士、张欢先生、沈洵奔先生、钱宏声先生、
莫文毅先生为第十一届董事会非独立董事候选人。本议案已经董事会提名委员会
事前审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
表决结果：
姓 名 同 意 反 对 弃 权
朱燕刚 9 0 0
沈燕明 9 0 0
张 欢 9 0 0
沈洵奔 9 0 0
钱宏声 9 0 0
莫文毅 9 0 0
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董
事候选人的议案》；
公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，公司董事会决定换届选举。第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董
事 6 名，独立董事 3 名，董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算。
经公司大股东和董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董
事会同意提名张广冬先生、王利达先生、韦彦斐先生为第十一届董事会独立董事
候选人。本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议，
尚需提交股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
表决结果：
姓 名 同 意 反 对 弃 权
张广冬 9 0 0
王利达 9 0 0
韦彦斐 9 0 0
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会决定于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第五次临时股东会，具体内
容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的同日公告。
特此公告。
? 报备文件
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