深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会战略发展委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为适应深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）
战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，
加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事
会战略发展委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照《公司章程》、股东会决议设
立的专门工作机构，主要负责对公司长期战略发展和重大投资决策进行研究、策
划并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略发展委员会由 3 名董事组成，其中可包括一名独立董事。
第四条 战略发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的
第五条 战略发展委员会设主任委员一名，担任召集人，由董事长担任，
负责主持委员会工作，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其
他委员代行其职权。
第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员
会根据上述规定补足委员人数。
第七条 战略发展委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小
组组长，另设组员若干名。
第三章 职责权限
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第八条 战略发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期战略发展规划进行研究并提出建议：
（二）对规定须经董事会、股东会批准的重大投资融资方案进行研究并提出
建议；
（三）对规定须经董事会、股东会批准的重大资本运作资产经营项目进行研
究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。
第十条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会
日常运作费用由公司承担。如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意
见，有关费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十一条 投资评审小组负责做好战略发展委员会决策的前期准备工作，
提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略发展委员会备
案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略发展委员会提交
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正式提案。
第十二条 战略发展委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，
并将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十三条 战略发展委员会每年按需不定期召开，并于会议召开前 3 天通
知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主
持。
第十四条 战略发展委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 战略发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会
议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 战略发展委员会召开会议，投资评审小组组长可列席战略发展
委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见。
第十八条 战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本实施细则的规定。
第十九条 战略发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 战略发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员对会议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附 则
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第二十二条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十三条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和公司章
程的规定执行；本实施细则如与国家颁布的法律、行政法规或经合法程序修改后
的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规和公司章程的规定执行，并立
即修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本实施细则解释权归属公司董事会。
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