证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-041
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
八次会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东
方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 22 日
通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席何一鸣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变
更登记的议案》
鉴于公司实施了 2024 年度权益分派及资本公积转增股本，公司股本由
增加至 377,667,472 元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公
司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司将
不再设置监事会和监事，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的职权，
将转由董事会审计委员会行使。
在公司股东会审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商
变更登记的议案》前，公司第六届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等
相关规定，勤勉尽责履行职能。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监
事会议事规则》废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制
度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
综上，监事会认为：公司不设监事会事项符合《公司法》《上市公司章程指
引》等相关法律法规的规定，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会
行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。我们同意变更公司
注册资本、修订《公司章程》中的有关条款并办理工商变更登记。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会
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