厦门嘉戎技术股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件
的有效性的说明
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购
买杭州蓝然技术股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资
产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
—上市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件及《厦门嘉戎技术股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于
本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件有效性进行了认真
审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保
密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，并与相关方签订了相关保密协议，严
格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
（二）公司按照有关规定，制作了《内幕信息知情人登记表》，编制了《交
易进程备忘录》，并将有关材料报送深圳证券交易所。
（三）公司按照相关法律法规、规范性文件的规定，编制了本次交易的预案
及其他相关文件。
（四）为避免因信息泄露导致股票价格异动，经公司向深圳证券交易所申请，
公司股票自 2025 年 11 月 17 日开市起停牌，并于当日公告了《厦门嘉戎技术股
份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，另于 2025 年 11 月 21 日披露
了《厦门嘉戎技术股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。
（五）2025 年 11 月 27 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通
过了本次交易预案及相关议案。本次交易有关事项在提交董事会会议审议前，已
经独立董事专门会议审议通过。
（六）公司与交易对方签署了相关协议，就本次交易的交易方案、标的资产、
定价原则等事项进行了约定。
（七）本次交易尚需履行程序：
次交易正式方案相关议案；
（如需）；
综上所述，公司已按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、
有效。
二、关于本次交易提交法律文件的有效性的说明
公司就本次交易提交的法律文件合法、有效。公司就本次交易所提交的法律
文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对提交
法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定
程序，该等法定程序完备、合规，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
厦门嘉戎技术股份有限公司董事会
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