证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-049
债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市
时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的
议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制
度>的议案》
议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
(1)自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人
身份证和授权委托书（授权委托书样式请见附件 2）进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表
人依法出具的授权委托书进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记
表》（样式见附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。
股份有限公司董事会办公室，邮编：100020。（如通过信函方式登记，信封上请
注明“股东会”字样）。
地 址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A
邮 编：100020
电 话: 010-62211992
传 真：010-62213992
联系人：汪芳敏、边娜
半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及
交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
天壕能源股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
壕投票”
。
本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15-15:00。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天壕能源股份有限公
司2025年第三次临时股东会，代表本人（本公司）签署此次会议相关文件，并授权
其按照下列指示代为行使表决权。
本次股东会提案表决意见
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票 该列打勾的栏
提案 目可以投票
《关于募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的
议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制
度>的议案》
委托人姓名/名称：
委托人身份证号（或营业执照号）
：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托人（签字）
（或法定代表人签字并加盖单位公章）
：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人（签字）
：
委托日期： 年 月 日
说明：
附件3：
天壕能源股份有限公司
身份证号或
姓名或名称
营业执照号
截至股权登记
股东账号 日收盘的持股
数量
联系电话 电子邮箱
住所地址 邮编
是否本人
备注
参会
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