证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-70 号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 11 月 25 日以电话通知等
方式发出。
（三）本次董事会会议于 2025 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
（五）本次会议由董事长刘正刚先生主持召开，公司高级管理人员列席本次
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用公积金弥补
亏损的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行
后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的
相关规定，公司董事会同意使用母公司盈余公积 34,192,504.86 元和资本公积
年 12 月 31 日的累计亏损。本次弥补亏损方案实施完毕后，截至 2024 年 12 月
累计未分配利润弥补至 0 元。
该议案已经审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-71 号）。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司使用
公积金弥补亏损的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后
有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相
关规定，公司董事会同意全资子公司上海西力科实业发展有限公司（以下简称
“上海西力科”）使用资本公积 53,965,483.46 元弥补其截至 2024 年 12 月 31
日的累计亏损。本次弥补亏损方案实施完毕后，截至 2024 年 12 月 31 日，上海
西力科的资本公积将减少至 347,034,516.54 元，盈余公积仍然为 0 元，未分配
利润弥补至 0 元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于全资子公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-72 号）、《关于全
资子公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告》（公告编号：2025-73 号）。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司现金
分红的议案》
为实现股东的投资回报，公司控股子公司统一石油化工有限公司（以下简称
“统一石化”）拟以现金方式向各股东分配利润共计 68,000,000.00 元，剩余未
分配利润结转至下一年度。公司全资子公司上海西力科持有统一石化 78.09%的
股权，本次统一石化利润分配应取得分红款 53,101,200.00 元。
公司董事会同意统一石化现金分红事项，并同意授权上海西力科法定代表人
在统一石化股东会决议上签字或者盖章。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于控股子公司进行现金分红的公告》（公告编号：2025-74 号）。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025
年第五次临时股东会的议案》
公司董事会同意公司于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第五次临时股东会，
会议审议事项：《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-75 号）。
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二〇二五年十一月三十日
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