股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-064
东北证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:30 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时
间为 2025 年 11 月 28 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
司 1118 会议室。
（1）参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 445 人，代表股份
数 1,058,185,206 股，占公司有表决权股份总数的 45.2128%。其中，参加现场
会议的股东及股东代理人共有 2 人，代表股份数 997,242,326 股，占公司有表决
权股份总数的 42.6089%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 443 人，代表
股份数 60,942,880 股，占公司有表决权股份总数的 2.6039%。
（2）公司 11 名董事、8 名监事、5 名高级管理人员以及公司聘请的律师出
席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并
通过了以下议案：
同意 反对 弃权 是否
议案
表决事项 获得
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
《 关 于 修 订 <东 北 证 券
其附件的议案》
《关于撤销公司监事会
的议案》
《 关 于 修 订 <东 北 证 券
股份有限公司董事、监
事薪酬与考核管理制
度>的议案》
《关于聘任公司 2025 年
度审计机构的议案》
说明：
本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议事项，均已
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、中小投资者表决情况
本次股东大会，公司对中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）进行了单独计票，具体表决情况如下:
议案 同意 反对 弃权
表决事项
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于修订<东北证券股份有限
公司章程>及其附件的议案》
《关于修订<东北证券股份有限
制度>的议案》
《关于聘任公司 2025 年度审计
机构的议案》
四、律师出具的法律意见
人员资格、会议表决程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合
法有效。
五、备查文件
大会的法律意见；
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日
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