证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-070
深圳市艾比森光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。各位
董事共同推举了董事丁彦辉先生主持会议，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9
名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 11 月 24 日
以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，通过如下决议：
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市公司》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时
结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订或制定。具体制度如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的制度全
文。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会设董事长一名，同意选举
丁彦辉先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权，0 票回避。
丁彦辉先生对本议案投了反对票，反对理由：对董事长岗位薪酬不满意。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选
举战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与第六
届董事会任期一致。各委员会成员名单如下：
先生、石昌金先生；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》
及《总经理工作细则》的有关规定，公司董事会同意聘任丁崇彬先生为公司总经
理，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任总经理的资
格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》
及《总经理工作细则》等有关规定，公司董事会同意聘任赵阳女士、肖道粲先生、
邓汉卿先生、徐梦梦女士为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任副总经理的
资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》
的有关规定，董事会同意聘任张玲容女士为公司财务总监，任期与第六届董事会
任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，确认上述人员
具备担任财务总监的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》
及《董事会秘书工作细则》的有关规定，董事会同意聘任孙伟玲女士为公司董事
会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任董事会秘书
的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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