地铁设计: 第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议_股票频道

广州地铁设计研究院股份有限公司
第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议
决议
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2025 年 11 月 25 日
以通讯表决方式召开。本次会议应出席委员 3 名，实际出席委员
会议由公司董事会薪酬与考核委员会主任委员韦岗先生主
持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议以投票表决的方式审议并通过以下议案，形成决议如下：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023
年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及
注销部分股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限
制性股票与股票期权激励计划》
《2023 年限制性股票与股票期权
激励计划管理办法》等相关规定，鉴于本激励计划的 6 位激励对
象因公调离公司且不在公司任职、7 位激励对象达到法定退休年
龄正常退休，不再具备激励资格，同意公司回购注销上述激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票，注销已获授但尚未行权
的股票期权，其中限制性股票按照调整后的回购价格加上回购时
中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的银行同期存款利
息进行回购注销。
同意将本议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董
事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》签署页）
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韦岗曹云明王鉴
广州地铁设计研究院股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会

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