浙江博菲电气股份有限公司 战略委员会议事规则
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第一章 总 则
第一条 为了进一步完善浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）的
公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中
的风险，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《浙江博菲电气股份有
限公司章程》
（以下简称“公司章程”）以及国家的相关法律、法规及规范性文件
的规定，制定本议事规则。
第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。
第二章 战略委员会的性质与作用
第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，由董事会设立。
第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等
重大问题进行研究并提出建议的议事机构。
第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负
责。
第三章 战略委员会的产生与组成
第六条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。
第七条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产
生。
第八条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作，召集人在委员内
选举。
第九条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会、委员会
及时根据上述第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能
无故解除其职务。连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会
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议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。
第四章 战略委员会的职权
第十条 战略委员会行使下列职权：
（一）审议公司的未来远景、使命和价值观方案；
（二）审议公司的战略规划和实施报告；
（三）审议公司的市场定位和行业吸引力分析报告；
（四）审议公司的市场、开发、融投资、人力资源等特定战略分析报告；
（五）审议公司的战略实施计划和战略调整计划；
（六）审议公司的重大项目投资的可行性分析报告；
（七）审议公司的重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；
（八）审议公司在重大项目投资中与合作方谈判的情况报告；
（九）董事会授予的其他职责。
第十一条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第五章 战略委员会的议事规则
第十二条 战略委员会于委员会会议召开 3 日前，由召集人负责以专人送达、
传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员。会议由召集人主持，召集人不
能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方
可举行。
第十五条 每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；
会议可以采取通讯方式召开，采用签署表决方式。
第十六条 会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员
需在会议决议上签名。
第十七条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的决议，应以书面形式报公司董事会，并且
该决议需提交公司董事会审议通过。
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第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本议事规则所称“以上”
“以下”
“以内”包含本数，
“超过”
“过”
“少于”“低于”不含本数。
第二十二条 本议事规则由公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十三条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司
章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十四条 本议事规则由公司董事会负责解释。
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