证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-086
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日
召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。
现将主要情况公告如下：
一、修订部分治理制度的说明
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《关于新＜公司法＞配
套制度规则实施相关过渡期安排》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。
二、本次修订的公司制度
是否需股东
序号 制度名称 附注
大会审议
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占
用公司资金管理制度》
《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度》
以上制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告，第 1-9 项制度尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О二五年十一月二十八日
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