证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-053
广州市香雪制药股份有限公司关于
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召
开了第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司治理
相关制度的议案》
《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将
有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年
修订）》等法律法规及监管规则的最新要求，结合公司实际经营发展需要，公司
拟对现行《公司章程》进行系统性修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》
全文。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公
司经营管理层向相关市场监督管理部门办理修订《公司章程》相应条款、变更登
记和备案等相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变
更登记及备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
二、修订及制定治理制度的情况
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治
理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公
司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，
修订、制定了以下治理制度：
序号 制度名称 类型 是否需股东会审议
上述修订、制定的治理制度已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，
序号 1-7 项制度需提交公司股东会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过
之日起生效。本次修订、制定的治理制度全文内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
三、不再设立监事会及废止相关议事规则
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年
修订）》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司
将不再设立监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《广州市香雪制药股份有
限公司监事会议事规则》等涉及监事会的相关制度将同步进行废止。
在公司股东会审议通过不再设立监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严
格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全
体股东利益。现任监事将自公司股东会审议通过不再设立监事会及修订《公司章
程》事项之日起自动解除职务。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
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