股东会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于深圳市易天自动化设备股份有限公司
法 律 意 见 书
信达会字(2025)第 376 号
致：深圳市易天自动化设备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会规则》
（下称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳市易天
自动化设备股份有限公司章程》
（下称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务
所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派朱艳婷律师、王倩律师（下称“信
达律师”）出席贵公司 2025 年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），在进
行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人
员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊
股东会法律意见书
载了《深圳市易天自动化设备股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会
的通知》（下称《股东会通知》），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间
和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》
《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
方式发出，符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公
司章程》的有关规定。
议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内
容符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》
的有关规定。
号星展广场 1 栋 A 座 401 易天股份会议室召开，网络投票时间为：2025 年 11 月
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。本次股东会召开的实际时间、地点与会议通知中所载明的时间、
地点一致，本次股东会由贵公司董事长高军鹏先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
经信达律师验证，参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计 91 人，其
所持有表决权的股份总数为 66,286,580 股，占公司有表决权总股份的 47.3215%。
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其中，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 9 人，代表股份数为
（二）出席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理
人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《股东会通知》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东
会的召集人资格。
信达律师认为：出席本次股东会现场的股东、股东代理人及其他人员均具备
出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东会的各项议案的表决程序和结果
（一） 本次股东会审议议案
根据《股东会通知》，本次股东会审议如下事项：
制定公司部分治理制度的议案》《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的
议案》《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
经信达律师审查，贵公司对本次股东会列入通知的议案作了审议，并以记名
方式进行了现场和网络表决。
（二） 表决程序
达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案依次进行了表决，并当场公布了现
场表决结果。
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的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会通知的
议案均获得表决和统计。
议案实行非累积投票，并对中小投资者的表决单独计票。监票人、计票人和信达
律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人
对表决结果没有提出异议。
信达律师认为：现场及网络投票的程序符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
（三） 表决结果
该议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数为 66,197,580 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 99.8657%；反对 76,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1156%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意 361,940
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.2634%；反对 76,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9867%；弃权 12,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.7498%。
（1） 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数为 66,130,880 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 99.7651%；反对 76,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1156%；弃权 79,100 股（其中，因未投票默认弃权
其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意 295,240
股东会法律意见书
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.4721%；反对 76,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9867%；弃权 79,100
股（其中，因未投票默认弃权 66,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.5411%。
（2） 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数为 66,130,880 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 99.7651%；反对 76,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1156%；弃权 79,100 股（其中，因未投票默认弃权
其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意 295,240
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.4721%；反对 76,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9867%；弃权 79,100
股（其中，因未投票默认弃权 66,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.5411%。
（3） 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数为 66,130,880 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 99.7651%；反对 76,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1156%；弃权 79,100 股（其中，因未投票默认弃权
其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意 295,240
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.4721%；反对 76,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9867%；弃权 79,100
股（其中，因未投票默认弃权 66,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.5411%。
（4） 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
该议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为 66,130,880 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 99.7651%；反对 76,600 股，占出席本次股东
股东会法律意见书
会有效表决权股份总数的 0.1156%；弃权 79,100 股（其中，因未投票默认弃权
其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意 295,240
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.4721%；反对 76,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9867%；弃权 79,100
股（其中，因未投票默认弃权 66,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.5411%。
（5） 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
该议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为 66,128,480 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 99.7615%；反对 77,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1169%；弃权 80,600 股（其中，因未投票默认弃权
其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意 292,840
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.9399%；反对 77,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1863%；弃权 80,600
股（其中，因未投票默认弃权 66,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.8738%。
（6） 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
该议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为 66,129,980 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 99.7638%；反对 77,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1169%；弃权 79,100 股（其中，因未投票默认弃权
其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意 294,340
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.2725%；反对 77,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1863%；弃权 79,100
股（其中，因未投票默认弃权 66,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.5411%。
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（7） 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
该议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为 66,130,880 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 99.7651%；反对 76,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1156%；弃权 79,100 股（其中，因未投票默认弃权
其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意 295,240
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.4721%；反对 76,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9867%；弃权 79,100
股（其中，因未投票默认弃权 66,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.5411%。
（8） 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
该议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为 66,130,880 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 99.7651%；反对 76,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1156%；弃权 79,100 股（其中，因未投票默认弃权
其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意 295,240
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.4721%；反对 76,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9867%；弃权 79,100
股（其中，因未投票默认弃权 66,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.5411%。
（9） 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
该议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为 66,134,080 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 99.7699%；反对 71,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1085%；弃权 80,600 股（其中，因未投票默认弃权
其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意 298,440
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.1818%；反对 71,900
股东会法律意见书
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.9445%；弃权 80,600
股（其中，因未投票默认弃权 66,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 17.8738%。
非独立董事的议案》
（1） 选举高军鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 65,836,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.3216%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,226 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2719%。
（2） 选举肖学礼先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 65,836,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.3216%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,226 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2719%。
（3） 选举孙林旗先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 65,873,166 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.3763%。
其中，中小投资者表决结果：同意 37,526 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.3217%。
独立董事的议案》
（1） 选举户青女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 65,836,867 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.3216%。
股东会法律意见书
其中，中小投资者表决结果：同意 1,227 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2721%。
（2） 选举户青女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 65,836,862 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.3216%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,222 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2710%。
（3） 选举薛志坚先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 65,873,162 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.3763%。
其中，中小投资者表决结果：同意 37,522 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 8.3208%。
信达律师认为：本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会议案的合法性
经信达律师审查，本次股东会审议的上述议案由贵公司第三届董事会第二十
三次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，为贵公司已公告的会议通知所
列之议案，符合《公司法》《股东会规则》及相关法律、法规之规定。
五、本次股东会原议案的修改和临时提案的提出
经信达律师见证，本次股东会未对原议案进行修改，亦未增加临时提案。
六、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司
法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，
出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合
法，会议形成的《深圳市易天自动化设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东
股东会法律意见书
会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
股东会法律意见书
（此页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市易天自动化设备股份有限公
司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》
（信达会字(2025)第 376 号）之签署
页）
广东信达律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
李 忠 朱艳婷
王倩
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