证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-107
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截止 2025 年 12 月 10 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
C厅
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
码
投票
《关于修改〈董事及高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
次会议审议通过。议案具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理
人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东
账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应
持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（详见附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件发送扫描件的方式登记，并仔细填写
《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话登记；
（4）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件
原件。
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 12 月 11 日（星期四）上午 10：00-
四）下午 17：00 之前送达到公司。
厦北门。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第三次临时股东大会”字
样。
联系人：王悦
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼软通动力大厦
电话：010-58749800
邮箱：ISS-IR@isoftstone.com
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证件号： ）代表本人（本企业/本
公司）出席软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东
大会，对会议审议的各项议案行使表决权，并签署相关文件。
委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
注：
可以按照自己的意见表决。
章，个人委托需本人签字。
委托人姓名/名称：
委托人证件类型： □ 身份证 □ 营业执照
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质及数量：
委托日期：
委托人/法定代表人签名：
委托人盖章（法人股东）：
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
受托人签名：
附件三：
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人/
自然人身份证号码/
合伙企业执行事务合
统一社会信用代码
伙人/委派代表姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托参会
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
附注：
前送达、邮寄方式到公司。
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