证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-071
广州地铁设计研究院股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议决定于 2025 年 12 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2025 年第四次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2025 年 12 月 10 日下午
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件一）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于 2023 年限制性股票与股票期权激励
分股票期权的议案
上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公
司 于 2025 年 11 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案 1.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权三分
之二以上表决同意方能通过；其他提案属于普通决议事项，须经出席会议的股
东所持表决权过半数通过。
股东会审议提案 1.00 时，关联股东需回避表决且不再接受其他股东委托
投票。
上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计
票。
三、现场股东会会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭
证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复
印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登
记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授
权委托书》（附件一）、《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
楼投资和证券事务部。
联系人：许维、孙艺汉
联系电话：020-82871427
电子邮箱：xxpl@dtsjy.com
联系地址：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦 13A 楼投
资和证券事务部
理。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告
附件三。
五、备查文件
特此公告。
附件一：授权委托书；
附件二：股东参会登记表；
附件三：参加网络投票的具体操作流程。
广州地铁设计研究院股份有限公司
董 事 会
附件一：
授权委托书
本人（本单位） 作为广州地铁设计研究院股份有限公司的
股东，兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席于 2025 年 12 月 15 日召开的
广州地铁设计研究院股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并代表本人/本
公司依照以下指示就下列议案投票。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见
提案 提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称 该列打勾的栏
编码 类型 目可以投票
总议案：除累积投票提案 非累积投
外的所有提案 票提案
关 于 2023 年 限 制 性 股 票
与股票期权激励计划回购 非累积投
注销部分限制性股票及注 票提案
销部分股票期权的议案
关于拟聘请会计师事务所 非累积投
的议案 票提案
注：
“√”；
见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号（或法人营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名或盖章）：
身份证号码：
委托日期：
（授权委托书剪报、复印或按以上方式自制均有效。）
附件二：
广州地铁设计研究院股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 12 月 15 日下午 3:00。
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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