证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-070
浙江步森服饰股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）董事会定于
东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025年12月15日（星期一）15时00分开始。
（2）网络投票时间：2025年12月15日，具体时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月15日9:15
—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月15日9:15－
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日2025年12月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。
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括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东。单独计票结果将及时公开披露。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东大会。
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会。
名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股票账户卡及股权
登记日的持股凭证复印件，以便登记确认。
登记表》。
上述登记文件的原件。
人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
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（二）登记时间：2025年12月15日（10:00-15:00）。异地股东采取信函或传
真方式登记的，在2025年12月14日16:00之前送达或传真至公司。
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、
委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印
件。
（五）会议联系方式：
室(金沙中心B1栋301-310室)
（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）
五、其他事项
股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
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会议的进程另行进行。
六、备查文件
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
如下：
一、网络投票的程序
森投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
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网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
兹授权_________________先生/女士代表本公司/本人出席于2025年12月15
日召开的浙江步森服饰股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并依下列指示
对列入该次股东大会的有关议案行使表决权，并代为签署会议决议等本次会议有
关的法律文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为
行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 赞成 反对 弃权
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附
件的议案》
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
注：
果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
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附件三：
股东登记表
截至股权登记日（2025 年 12 月 3 日）
，本单位（或本人）持有浙江
步森服饰股份有限公司（股票代码：002569）股票 股，
现登记参加公司 2025 年第二次临时股东大会。
股东姓名或名称：
证件号码：
股东账号：
出席人姓名：
出席人身份证件号码：
登记日期： 年 月 日
股东签字（签名或盖章）：
（本表复印有效）
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