证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-149
云南能源投资股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
过了《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 16 日以现场表决与网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年第六次临时股东会。
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日
年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订、制定和废止公司部分管理制 √作为投票对象的子
度的议案》 议案数（3）
〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-147）、《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的公告》
（公告编号：2025-148）等相关公告。其中提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过；提案 2.00 需逐项表决。
披露。
（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
三、会议登记等事项
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份
证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营
业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明
书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路 276 号；
邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东会”字样）。
联系人：公司战略投资与证券事务部 刘益汉
地址：云南省昆明市官渡区春城路 276 号
联系电话：0871-63151962；63126346
传真：0871-63126346
电子邮箱：597541817@qq.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司董事会 2025 年第十一次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年12月16日下午3:00。
则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2025年第六次临
时股东会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
委托人股东账户：________________________________________________
委托人持股数：____________________股
受托人（签名）：__________________
受托人身份证号码：___________________________________
委托日期： 年 月 日
本次股东会提案表决意见：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
√
《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的 作为投票对
议案》 象的子议案
数（3）
注：1.本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对
同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
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