证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号:2025-052
广州市香雪制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三
次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于
事三名，无委托出席的情况，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召
开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开
监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，监事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理机制，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规
定，结合公司实际情况，同意公司对现行《公司章程》及其他治理制度进行系统
性修订，同意授权公司经营管理层向相关市场监督管理部门办理修订《公司章程》
相应条款、变更登记和备案等相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起
至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于不再设立监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法
律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等涉及监事会的相关制度将同步
进行废止。
监事会认为：公司不再设立监事会后其职权由董事会审计委员会行使，有利
于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运
作水平。监事会一致同意公司不再设立监事会并同步废止、修订相关公司内部治
理制度。
公司不再设立监事会后，黄伟华女士不再担任监事会主席，仍在公司及子公
司担任其他职务，莫子瑜先生、陈俊辉先生不再担任监事，不在公司及子公司担
任其他职务。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审查，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国
证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财
务状况进行审计。监事会同意本次续聘会计师事务所的事项。
具体内容详见巨潮网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
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