证券代码：浙江步森服饰股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于
月 27 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事
规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席张宝文先生主持，全体与会监事经认真审议，以书
面投票表决的方式，审议通过了以下议案：
监事会审核并发表如下意见：
监事会一致认为，公司本次修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程
指引》等法律法规、规范性文件的最新规定。为进一步完善公司治理结构，同意由
董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同意自公司股东大会审议通
过修订后的《公司章程》起，公司监事会予以撤销，原监事会成员职务自然免除，
同时取消监事会主席职务，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，
公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过
取消监事会事项前，公司监事会及全体监事承诺仍将严格按照《公司法》等法律法
规和规范性文件的要求勤勉履职。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
监事会审核并发表如下意见：
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所。公司董事会及董事会审计委员会对北京国府嘉盈会计师事务
所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，其具备为上市公司提供审计服务的经
验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
本次续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构
的审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司监事会
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