证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2025-083
东方财富信息股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会
议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2025
年 11 月 24 日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一
青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司
法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉
配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并相应调整公司治理架构，本次修
订后，公司不设监事会或者监事，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相
应废止，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。变更后《公
司章程》有关条款以市场监督管理部门核定为准。具体详见公司同日在深圳证券
交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司章程》。
本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司监事会
二〇二五年十一月二十九日
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