证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-073
东北制药集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议于 2025 年 11 月 23 日发出会议通知，于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式
召开。
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于会计估计变更的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于会计估计
变更的公告》（公告编号：2025-075）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案二：关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章
程》的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、股份总数、取消
监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会
的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会
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