证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-051
广州市香雪制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二
次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2025 年 11 月 25 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六
名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方
式出席，无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和高级管
理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》等法律法规及监管规则的最新要求，结合公司实际经营发展需要，公
司拟对现行《公司章程》及其他治理制度进行系统性修订。同时，董事会将提请
股东会授权公司经营管理层向相关市场监督管理部门办理修订《公司章程》相应
条款、变更登记和备案等相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本
次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记
为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订对照表》《公司章
程》（2025 年 11 月）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议并以特别决议通过。
二、审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步提升公司规范运作水
平，完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引（2025
年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文
件的规定，结合公司实际情况，修订、制定了部分治理制度，并进行了逐项审议。
具体如下：
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次修订、制定的治理制度全文详见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。
上述议案 2.01-2.07 尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于不再设立监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的
相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，会议同意公
司不再设立监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应
废止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《修订<公司章程>及修订、制定部分
治理制度的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
会议同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
年度财务和内部控制审计机构，聘用期为一年，授权公司管理层根据市场价格及
公司财务报表审计等实际工作情况确定审计费用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
会议同意 2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 10 时在公司本部召开 2025 年
第二次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东
会的通知》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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