深圳劲嘉集团股份有限公司
第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议公告
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专
门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开，召开本次会议
的通知及相关资料已于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式送达各
位独立董事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及
主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》
《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立
董事以记名投票表决方式通过了以下议案：
期协议的议案》
经审议，全体独立董事认为：本次关于签署债权延期协议的关联交易是基于
公司整体发展的考虑，审批程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不会影
响公司的独立性。独立董事一致同意公司与关联方签署债权延期协议事项，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
特此公告。
独立董事：葛勇、王文荣、吕成龙
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十八日
第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议公告
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