证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-069
西安环球印务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025
年 11 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11
月 21 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事。本次会议应到董事七人，实际
出席会议的董事七人（董事蔡红军先生、张军礼先生以通讯表决方式参会）。会议由公
司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西
安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
及部分募投项目延期的议案》
为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，
董事会同意对募集资金投资项目进行如下调整：同意将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能
制造项目”的投资总额进行调整并结项，同时将节余募集资金 4,575.02 万元（含利息
收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占募集资金净额的
实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际建设情
况及目前实施进度，对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”达到
预定可使用状态的时间进行延期。
本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。公司保荐人中信
证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》及相关核查意见。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十八日
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