证券代码：300509 证券简称：新美星
公告编号：2025-032
江苏新美星包装机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通
知于 2025 年 11 月 25 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2025 年 11 月 28 日
以通讯表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高
管列席了本次董事会，会议由董事长何云涛先生主持。
本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事逐项审议并表决通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合
公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《章程修正案》。本议案尚需提交公司股东
会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，同
时授权董事会全权办理工商变更相关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范
公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司拟修订和新增部分治理制度，
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公告编号：2025-032
具体情况如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议；因本议案涉及全体董事，
董事会全体成员对此议案回避表决，故本议案提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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公告编号：2025-032
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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公告编号：2025-032
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会
并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》及相关治理制度全文。
上述第 2.01-2.10 项议案需提交公司股东会审议，其中第 2.01-2.02 项议案须经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余制度自董事会审议通
过之日起生效。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 15 日（星期一）14:30 召开 2025 年第一次临时股东会。本次
股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需提交股东会审议的议案进行审
议。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一
次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》
董事会同意公司及子公司开展不超过人民币 1.8 亿元(或等值外币)的外汇套期保值业
务，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可
以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易
终止时止。
公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务
方案，签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体实施事宜。公司就开展上述业务出具
了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，提供了充分的可行性分析依据。具
体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司拟
开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》
基于发展战略规划及经营发展的需要，公司拟以自有资金出资在中华人民共和国香港
特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司。公司董事会同意授权经营管理层及其
授权的经办人员依据法律、法规的规定具体办理子公司设立的各项工作，包括但不限于委
派子公司的负责人、负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件以及办理子
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公司设立登记及境外投资备案等其他有关法律手续等。本次在香港投资设立全资子公司符
合公司发展战略规划及经营发展的需要，依托香港的地域优势，加强公司与国际市场的合
作交流及海外业务拓展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，有利于增强公司的综
合竞争力，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益尤其是
中小股东利益的情形，符合公司的发展战略和股东的利益。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立香港
全资子公司的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十八日
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