证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-098
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 25 日发出会议通知，2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式
召开了第二届董事会第二十三次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
保荐机构对该议案发表了同意的意见。
信额度的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
请授信额度的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
度的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司担保额度调整
的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于担保额度预计的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司开展套期保值业务的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
保荐机构对该议案发表了同意的意见，该议案尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司开展应收账款保理融资
的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第三次临时股
东大会通知的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
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