证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-072
东北制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议于 2025 年 11 月 23 日发出会议通知，于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式
召开。
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于会计估计变更的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于会计估计
变更的公告》（公告编号：2025-075）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。
议案二：关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章
程》的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、股份总数、取消
监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会
的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案三：关于修订、制定部分公司治理制度的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实
际情况，对公司相关制度进行修订、制定。经逐项审议，通过以下议案：
序
表决内容 表决结果
号
关于修订《公司董事、高级管理人员持有及买卖公司证券的专
项管理制度》的议案
上述各项制度的修订、制定已经公司董事会逐项审议通过，其中第一至第七
项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网披露的相关公司治理制度。
表决结果：本议案及各子议案均为同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案四：关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
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