证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-056
东莞捷荣技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议通知于 2025 年 11 月 25 日发出，会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事 5
名，实际参加董事 5 名，其中独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通
讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，结合公司实际情况，公司对
董事会专门委员会的组成人员进行调整，调整后的第四届董事会专门委员会委员
及主任委员如下：
战略委员会：赵晓群（主任）、江金锁、赵小毅、韩勇
审计委员会：韩勇（主任）、江金锁、黄洪燕、赵晓群
提名委员会：江金锁（主任）、黄洪燕、韩勇、赵小毅
薪酬与考核委员会：韩勇（主任）、黄洪燕、江金锁、赵小毅
审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、副总裁退休离任、独立董事离职及调
整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-059）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、
规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条
款进行相应补充修订，并提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全权负责
办理本次补充修订《公司章程》的工商变更登记手续。
审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
补充修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）、《公司章程》（2025
年 11 月）（补充后）。
综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟续聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时
提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署相关服务协议等事项。
审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-060）。
四、备查文件
特此公告。
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