证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-070
露笑科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）公司股东：截至 2025 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（7）
关于修订《防范控股股东及关联方占用公
司资金管理制度》的议案
三、会议登记等事项
执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到
公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照
复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持
股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登
记。
异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间
为：2025 年 12 月 12 日下午 16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”
本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总提案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会投票”。规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司于 2025 年 12 月
承担。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股份性质及数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
√
关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理
制度》的议案
关于聘任 2025 年度审计机构的议案
特别说明事项：
多选无效。对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
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