证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-097
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 09 日（星期二）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案：提案 1.00、2.00 为等额选举
《关于选举第七届董事会非独立董事的议 应选人数
案》 （3）人
《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数
（2）人
非累积投票提案
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于 2026 年度为下属公司提供担保的议
案》
《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》
《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的
议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年
员工持股计划相关事宜的议案》
体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
（1）议案 1、议案 2 采用累积投票制逐项投票选择，应选非独立董事 3 名，
独立董事 2 名。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深
圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
（2）议案 5 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为股东会普通决议事项，由出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
（3）作为公司 2025 年员工持股计划参与人的股东需对议案 7、8、9 回避
表决，且不得代理其他股东行使表决权，上述议案由出席会议的非关联股东所
持表决权的过半数通过。
（4）公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票，并
对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 12 月 10 日（星期三），9:30-11:30，14:00-17:00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记。
（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。
（四）注意事项：
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
应持代理人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登记。
应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函、电子邮箱或
传真须在 2025 年 12 月 10 日（星期三）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传
真等方式到达公司，不接受电话登记。
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（五）会议联系方式：
姓名 李琼
通信地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋
邮政编码 518125
联系电话 0755-27097819
传真号码 0755-27099344
电子邮箱 ir@szccm.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会
附件一
网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”“反对”“弃权”；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
年 12 月 15 日（星期一）的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
一）（股东会召开当日）9：15- 15：00 期间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
个人 股东姓名/ 法人 股东
名称
股东地址
个人 股东身份证号码 /法
股东联系电话
人股东统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名 股东账号
持股数量 电子邮件
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名
代理人身份证号码
代理人联系电话 代理人地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋，邮政编码：518125，信封请注明“股东会”字
样）、电子邮箱（ir@szccm.com）或传真（传真号：0755-27099344）到公司，不接受电话登记。
间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表
上表明发言意向及要点的股东均能在股东会上发言。
附件三
授 权 委 托 书
致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东创世纪
智能装备集团股份有限公司 2025 年 12 月 15 日（星期一）召开的 2025 年第六次
临时股东会，并代为行使表决权。受托人对会议审议的各项提案按照本人（公
司）于下表所列指示行使表决权。
备注：该
提案 列打勾的
提案名称 选举票数/表决意见
编码 栏目可以
投票
累积投票提案：采用等额选举 选举票数
非累积投票提案 同意 反对 弃权
《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计
划相关事宜的议案》
委托人根据受托人的指示，在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”
或者填写对应票数。每一提案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指
示。其他符号的视同弃权统计。
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股份的性质及数量：
委托期限：自签署日至本次股东会结束
附注：1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
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