证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-097
深圳市亿道信息股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
截至 2025 年 12 月 16 日(星期二)下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附
件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提 案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
√作为投票对象的
子议案数（10）
年 12 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经
济参考报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
上述提案 1、提案 2.01、提案 2.03 为特别决议议案，应当由出席股东大会
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
会务常设联系人：乔敏洋
联系电话：0755-23305764
传真：0755-83142771
电子邮箱：ir@emdoor.com
邮编：518000
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代
表人本人出席会议的，应持股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法
定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证原
件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书
(盖公章，附件一)办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人有效持股凭证、身份证原件并
提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持委托人股东有效持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件
及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，
不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相
关资料在 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午 16:30 前送达或传真至公司董秘办，
并进行电话确认。
（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时
到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见为同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
会召开当日)9:15，结束时间为 2025 年 12 月 16 日下午 15:00。
“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系
统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http: // wltp.cninfo.com.cn)规则指引 栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市亿道信息股份有限公司
兹 全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市亿道信
息股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示
对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
该列打 同 反 弃
提案编码 提案名称
钩可以 意 对 权
投票
非累积投票议案
委托人名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
注：
思进行表决。
票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投弃权票议案，请在
“弃权”栏内相应地方填上“ √ ”。
码。
被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有
的股数。
法人单位，则本委托书须加盖法人单位公章。
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